Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Производственный комплекс ХК ЭЛЕКТРОЗАВОД"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, д. 21
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700157418
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7718183890
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06002-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5350
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Состав Совета директоров Общества избран 30 июня 2022 г. в количестве 7 человек. Выбывшие члены Совета директоров – 3 человека. Действующие члены Совета директоров – 4 человек.
Кворум для проведения заседания составляет ? (половину) избранных членов Совета директоров Общества, за исключением выбывших, что составляет 4 члена Совета директоров.
Принимали участие в работе заседания – 4 из 4 действующих членов Совета директоров (за исключением выбывших).
Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Вопрос № 1. «Рассмотрение кандидатур в Совет директоров АО «ПК ХК ЭЛЕКТРОЗАВОД» - «за» - 4 голосов, «против» – нет, «воздержался» - нет, решение принято.
Вопрос № 5. «Рекомендации общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли и убытков по результатам 2022 финансового года, а также выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2022 года.» - «за» - 4 голосов, «против» – нет, «воздержался» - нет, решение принято.
2.2.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 1. «Рассмотрение кандидатур в Совет директоров АО «ПК ХК ЭЛЕКТРОЗАВОД».
Принято решение:
Информация не раскрывается Эмитентом на основании Постановления Правительства РФ от 04.04.2019 N 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», Постановление Правительства Российской Федерации №351 от 12.03.2022 Об особенностях раскрытия и предоставления в 2022 году информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
По вопросу № 5. «Рекомендации общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли и убытков по результатам 2022 финансового года, а также выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2022 года.»:
Принято решение:
В связи с полученным убытком по итогам 2022 финансового года в размере 112 387 000 (Сто двенадцать миллионов триста восемьдесят семь тысяч) рублей, рекомендовать Общему собранию акционеров Общества не начислять и не выплачивать дивиденды, погасить убыток текущего года за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.05.2023 г.;
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: дата составления протокола заседания совета директоров – 26.05.2023, Протокол заседания Совета директоров № 05/23 от 26.05.2023 г.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номе выпуска-01-06002-А, дата его регистрации – 29.08.2001 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.А. Грашкин
3.2. Дата 29.05.2023г.